Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ – МИРАКЪЛ“, ЕИК 208178640, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, р-н Слатина, ул. Академик Георги Бончев, бл. 4, на основание чл. 22 от Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
което ще се проведе присъствено на 20.03.2026 г. (петък) от 13:00 часа, на адрес: зала 200 на Института по механика – БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 4, при следния:
ДНЕВЕН РЕД:
- Изменение в Устава на сдружението – Проект.
- Избор на нов член на Управителния съвет, излъчен от Университет по застраховане и финанси.
- Обсъждане и гласуване на предложението за приемане на парични заеми от партньорските организации за осигуряване на начален или оборотен капитал на Сдружението.
- Разни.
Проекти за решения:
По т. 1: Общото събрание приема/решава да бъдат извършени следните изменения:
1.1 В чл. 10 се изменят наименованията на две от партньорските организации в сдружението, като „Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас“ следва да се чете Бургаски Държавен Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, а „Висше училище по застраховане и финанси“ следва да се чете Университет по застраховане и финанси).
Новата редакция на чл. 10 придобива следния вид:
„Чл. 10 (1) Членове на МИРАКЪЛ са юридически лица, които са партньори по проект BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“, и са както следва:
1. Институт по механика – Българска академия на науките, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 000663718;
2. Технически университет – София, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 831917834;
3. Бургаски Държавен Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 000044541;
4. Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 175905727;
5. Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници – Българска академия на науките, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 000665270;
6. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 000670680;
7. Университет по застраховане и финанси, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 131191259;
8. ГИС-ТрансферЦентър, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 130534477.“.
1.2. В чл. 22 и сл. се правят изменения свързани със свикване и провеждане на общите събрания. Новите текстове придобиват следния вид:
„Свикване на Общото събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от председателя на УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в двуседмичен срок от получаване на искането Управителният съвет не отправи покана за свикване на Общо събрание, събранието може да бъде свикано пряко от членовете, поискали свикването, или от упълномощено от тях лице, при спазване на реда за свикване, предвиден в този устав.
(2а) В случай че свикването по ал. 2 е възпрепятствано или възникне спор относно законосъобразността му, Общото събрание може да бъде свикано и от съда по седалището на сдружението по искане на заинтересованите членове.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, поставена на мястото за обявления и изпратена по пощата или електронна поща не по-късно от 3 дни преди датата.
(4) Поканата съдържа дневен ред, предложения за решения, датата и часа, формата на провеждане (присъствена, дистанционна или хибридна), мястото или електронната платформа и линк за достъп, реда за идентификация и начина на гласуване, включително възможността за предварително електронно гласуване.
Право на сведение
Чл. 23. Материалите по дневния ред се предоставят в седалището и/или по електронен път. При поискване се изпращат на конкретна електронна поща на члена.
Списък на присъстващите
Чл. 24. (1) Изготвя се списък на присъстващите, включително участващите дистанционно.
(2) Присъствието се удостоверява със саморъчен подпис, чрез електронен подпис, имейл потвърждение от предварително заявен електронен адрес или отчет от платформата.
(3) Членовете, гласували предварително, се отбелязват отделно.
Кворум
Чл. 25. Заседанията са редовни, ако присъстват лично, чрез пълномощник или чрез електронни средства повече от половината от членовете. Предварителният вот се зачита за кворум.
Право на глас
Чл. 26. (1) Всеки член има право на един глас.
(2) Представителството е с писмено пълномощно, подписано саморъчно или с електронен подпис.
(3) Гласуването може да бъде:
- присъствено;
- електронно в реално време;
- предварително електронно гласуване.
Мнозинство
Чл. 28. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите и участвалите дистанционно, освен в предвидените случаи на квалифицирано мнозинство.
Протокол
Чл. 30. (1) За заседанието се води протокол. Същият може да е в електронна форма. В протокола се посочват формата на провеждане, платформата и начинът на гласуване.
(2) Протоколът се подписва от председателя и протоколчика, като подписването може да бъде собственоръчно, с електронен подпис или чрез имейл потвърждение, от предварително заявен от члена електронен адрес.
(3) Към протокола се прилагат списък на участниците, отчет от гласуването и електронната кореспонденция. Всеки документ се приема и в електронен вид.
(4) Заверен препис се предоставя и по електронен път на заявилите членове.“
1.3. Общото събрание приема нов консолидиран текст на Устава, съобразно горните изменения.
1.4. Във връзка с приетите изменения по- горе Общото събрание овластява Председателя на Управителния съвет Тихомир Ванчев Тянков, с ЕГН 7906244463 да подпише приетия консолидиран текст на Устава, както и да подаде заявление образец А15 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ за вписване и обявяване на приетите решения, включително да представлява Сдружението пред Агенцията по вписванията, да подава, получава и подписва всички необходими документи, декларации и пояснения, както и да отстранява нередовности по заявлението.
По т. 2: Общото събрание решава:
2.1 Освобождава като член на Управителния съвет проф. Евгени Георгиев Евгениев и на негово място избира Десислава Николаева Андреева, излъчена от Университет по застраховане и финанси.
По т. 3: Общото събрание реши:
3.1 Сдружението може да приема парични заеми от партньорски организации за осигуряване на начален или оборотен капитал след предварително решение на Управителния съвет.
3.2 Всеки заем следва да бъде в размер не по-малък от 5 000 (пет хиляди) евро от съответната партньорска организация и да е с произход „собствени средства“ на заемодателя.
3.3 Условията на заема се оформят в писмен договор, който задължително съдържа размер, срок, лихва (ако е уговорена), начин на усвояване и начин на погасяване, вкл. погасителен план, ако е приложимо.
3.4 Получаването и погасяването на заемите се отразява счетоводно съгласно действащото законодателство.
Материалите по дневния ред, включително проект на новия Устав са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: стая 110 на Института по механика – БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 4, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както и на електронен адрес: www.miraclebg.com
При липса на кворум на основание чл. 25 от Устава събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и се провежда, независимо от броя на присъстващите членове.
Настоящата покана да бъде обявена по реда, предвиден в Устава на сдружението.
За допълнителна информация:
лице за контакти: доц. Тихомир Тянков
e-mail: miraclesecondpart@gmail.com
тел: 089 852 4637
